株洲九方裝備股份有限公司股東大會會議通知

各位股東、股東代表，董事、監事，公司高級管理人員：

根據株洲九方裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）公司章程相關規定，決定召開公司股東大會，現將有關事項通知如下：

      （一）召開會議基本情況

        1、會議召集人：公司董事會

        2、會議時間：2020年9月24日（星期四）14:30-17:00

        3、會議地點：株洲市石峰區田心高科園公司辦公樓三樓315會議室

        4、會議方式：本次會議采用現場投票表決方式

        5、出席會議人員資格：

（1）本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監事、高級管理人員。

（二）會議議程

1、審議《關于2019年度利潤分配預案的議案》

2、審議《關于股東大會議事規則的議案》

3、審議《關于董事會議事規則的議案》

4、審議《關于監事會議事規則的議案》

5、審議《關于董事改選的議案》

       （三）會議簽到

1、股東應提前辦理會議簽到手續

2、簽到時間：2020年9月24日（星期四）14:00-14:25

3、簽到時應提供下列材料：

（1）疫情期間特別要求：出席會議人員提供居民健康卡。

（2）個人股東需提交的文件包括：本人身份證復印件。股東委托他人出席會議的，應提供代理人的身份證復印件及股東親筆簽署并加按手印的授權委托書。

4、法人股東需提交的文件包括：企業法人營業執照復印件、法定代表人身份證明原件（蓋公章）和法定代表人的身份證復印件。公司委派非法定代表人出席會議的，還應提供代理人的身份證復印件及法定代表人親筆簽署并加蓋公章的授權委托書。

（四）注意事項

1、本次股東大會會期預計半天，出席會議人員的所有費用自理。

2、會議材料備于公司，請出席會議人員于會議召開前到公司查閱。

3、請各位股東協助工作人員做好簽到工作，并屆時參會。

4、大會聯系人：趙婧羽，聯系電話：15807334335

附：1、股東大會授權委托書（個人）

    2、股東大會授權委托書（法人）

                    株洲九方裝備股份有限公司董事會

                                                                                                 2020年9月9日

附件1：

授權委托書（個人）

茲委托          先生/女士代表本人出席株洲九方裝備股份有限公司2020年9月24日召開的2020年第二次臨時股東大會，并代為全權行使表決權及簽署相關文件。本授權書不作特別指示，受托人可以按自己的意思表決。本人愿意對受托人行使的表決權和簽署的相關文件承擔全部責任。

本項授權有限期限：自簽署日至本次會議相關文件簽署完畢后止。

委托人（簽名并按手�。�：                 

委托人身份證號碼：                       

受托人（簽名）：                         

受托人身份證號碼：                       

                                             簽署日期：2020年   月   日

附件2：

法人授權委托書（法人）

茲委托          先生/女士代表本公司出席株洲九方裝備股份有限公司2020年9月24日召開的2020年第二次臨時股東大會，并代為全權行使表決權及簽署相關文件。本授權書不作特別指示，受托人可以按自己的意思表決。本公司愿意對受托人行使的表決權和簽署的相關文件承擔全部責任。

本項授權有限期限：自簽署日至本次會議相關文件簽署完畢后止。

委托人（蓋章）：                      

法定代表人（簽字）：                  

受托人（簽字）：                       

身份證號碼：                            

                                                                                                簽署日期：2020年  月  日